Политики и процедуры POECURRENCY по борьбе с отмыванием денег призваны помочь финансовым учреждениям бороться с отмыванием денег, не позволяя преступникам проводить транзакции для сокрытия происхождения средств, связанных с незаконной деятельностью. POECURRENCY также будет регулировать и требовать от всех сотрудников компании запретить участие в любой форме деятельности по отмыванию денег.

При ведении бизнеса POECURRENCY также будет активно сотрудничать с реализацией политики ПОД/ФТ местного отдела финансового управления не только для защиты своих интересов, но и для активного продвижения понимания политики борьбы с отмыванием денег среди покупателей и дальнейшего сокращения негативное влияние отмывания денег на общество и отрасль. В то же время POECURRENCY также будет соблюдать соответствующие международные правила, постоянно повышать уровень внешней бдительности и внутреннего управления и предотвращать отмывание денег.

Существующие меры по борьбе с отмыванием денег

• POECURRENCY сделает разумные настройки цен на игровые услуги в соответствии с текущей ситуацией в конкретных играх.
• POECURRENCY стандартизирует процесс размещения заказов и политику послепродажного обслуживания в соответствии с динамикой рынка и фактическими условиями сделки.
• Если покупатель размещает большое количество заказов в течение короткого периода времени, но требует немедленного возврата всех средств, мы также оперативно ответим. В связи с тем, что покупатель отказался отвечать, мы немедленно сообщим об этом вышестоящим инстанциям и своевременно прекратим сделку.
• POECURRENCY будет регулярно проверять детали транзакций в фоновом режиме и проявлять нулевую терпимость и жестко пресекать все подозрения в отмывании денег.
• POECURRENCY полностью соблюдает правила борьбы с отмыванием денег, отслеживая и отслеживая любые подозрительные транзакции и сообщая в соответствующие правоохранительные органы. Мы оставляем за собой право отказать в транзакции на любом этапе, если мы считаем, что покупатель имеет какое-либо отношение к преступной деятельности или отмыванию денег.

Примеры предполагаемого отмывания денег

Основываясь на прошлом опыте POECURRENCY и многих существующих методах отмывания денег по всему миру, мы обычно считаем, что следующие действия подозреваются в отмывании денег.

• Отказаться предоставить полную личную и банковскую информацию
• Заказ большого количества товаров/услуг и запрос возврата денег на сторонний банковский счет без причины
• Мошенническое использование чужого счета для торговли
• Зарегистрируйте несколько счетов POECURRENCY, чтобы торговать друг с другом
• Настойчиво требуйте расчетов с наличными вместо онлайн-платежей
• Подтвержденное получение до того, как мы доставили
• Используйте чужой эксклюзивный код купона для размещения заказов

При возникновении вышеупомянутого подозрения на отмывание денег POECURRENCY имеет право принять следующие меры:

• Ограничить или прекратить его торговое поведение
• Временно заморозить платеж покупателя
• Проверяйте прошлые ордера на транзакции и делайте разумные выводы
• Сообщите властям и следуйте инструкциям
• Заранее подготовьте судебные документы
• Оставляет за собой право интерпретировать все действия

POECURRENCY всегда соблюдала местные правила по борьбе с отмыванием денег для борьбы со всеми формами кражи личных данных и мошенничества. В то же время мы также будем использовать все законные средства для предотвращения, расследования и противодействия отмыванию денег, чтобы защитить взаимные интересы покупателя и POECURRENCY от ущерба.

Политика POECURRENCY по борьбе с отмыванием денег будет решительно привлекать к ответственности любое лицо или группу, занимающихся мошеннической деятельностью на сайте, в максимально возможной степени, разрешенной законом. Мы будем сообщать всю информацию обо всех лицах или организациях, подозреваемых в отмывании денег, в компетентное агентство по борьбе с отмыванием денег и активно сотрудничать на каждом этапе расследования, чтобы правоохранительные органы могли быстро пресечь соответствующие незаконные действия с помощью предоставленной нами информации. , защитить наши существующие интересы и вернуть упущенную выгоду.

В то же время POECURRENCY также будет сообщать о мошеннических действиях соответствующему интернет-провайдеру (интернет-провайдеру) для принятия мер в соответствии с его Политикой допустимого использования. Независимо от лица или организации, подозреваемых в отмывании денег, мы будем использовать все доступные законные средства для защиты наших обычных интересов.