นโยบายและขั้นตอนการต่อต้านการฟอกเงินของ POECURRENCY ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้สถาบันการเงินต่อสู้กับการฟอกเงินโดยป้องกันไม่ให้อาชญากรทำธุรกรรมเพื่อปกปิดที่มาของเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย POECURRENCY จะควบคุมและกำหนดให้พนักงานทุกคนของบริษัทห้ามไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรมฟอกเงินทุกรูปแบบ

ในขณะที่ดำเนินธุรกิจ POECURRENCY จะร่วมมืออย่างแข็งขันในการดำเนินการตามนโยบาย AML ของฝ่ายจัดการการเงินในท้องถิ่น ไม่เพียงแต่เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง แต่ยังส่งเสริมความเข้าใจในนโยบายต่อต้านการฟอกเงินในหมู่ผู้ซื้ออย่างแข็งขัน และลดเพิ่มเติมอีก ผลเสียของการฟอกเงินต่อสังคมและอุตสาหกรรม ในเวลาเดียวกัน POECURRENCY จะปฏิบัติตามกฎระเบียบระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ยกระดับการเฝ้าระวังภายนอกและการจัดการภายในอย่างต่อเนื่อง และป้องกันการเกิดการฟอกเงิน

มาตรการป้องกันการฟอกเงินที่มีอยู่

• POECURRENCY จะทำการตั้งค่าที่สมเหตุสมผลสำหรับราคาของบริการเกมตามสถานการณ์ปัจจุบันของเกมเฉพาะ
• POECURRENCY จะสร้างมาตรฐานให้กับกระบวนการสั่งซื้อและนโยบายหลังการขายตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดและเงื่อนไขการทำธุรกรรมจริง
• หากผู้ซื้อทำการสั่งซื้อจำนวนมากในระยะเวลาอันสั้น แต่ขอคืนเงินทั้งหมดทันที เราจะตอบกลับในทันทีเช่นกัน บนสมมติฐานที่ผู้ซื้อปฏิเสธที่จะตอบกลับ เราจะรายงานไปยังหน่วยงานระดับสูงทันทีและยุติการทำธุรกรรมในเวลา
• POECURRENCY จะตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมในเบื้องหลังเป็นประจำ และใช้ทัศนคติที่ไม่อดทนและการปราบปรามอย่างรุนแรงต่อพฤติกรรมการฟอกเงินที่น่าสงสัยทั้งหมด
• POECURRENCY ปฏิบัติตามกฎระเบียบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างเต็มที่ เฝ้าติดตามและติดตามธุรกรรมที่น่าสงสัยและการรายงานไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการทำธุรกรรมในขั้นตอนใด ๆ หากเราเชื่อว่าผู้ซื้อมีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญาหรือการฟอกเงิน

ตัวอย่างการฟอกเงินที่น่าสงสัย

จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของ POECURRENCY และแนวทางปฏิบัติในการฟอกเงินที่มีอยู่มากมายทั่วโลก โดยทั่วไปเราเชื่อว่าพฤติกรรมต่อไปนี้ต้องสงสัยว่าเป็นการฟอกเงิน

• ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลธนาคารอย่างเต็มที่
• สั่งซื้อผลิตภัณฑ์/บริการจำนวนมากและขอเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารบุคคลที่สามโดยไม่มีเหตุผล
• ฉ้อโกงใช้บัญชีของคนอื่นเพื่อซื้อขาย
• ลงทะเบียนบัญชี POECURRENCY หลายบัญชีเพื่อซื้อขายกัน
• ต้องการธุรกรรมเงินสดอย่างมากแทนการชำระเงินออนไลน์
• ยืนยันการรับสินค้าก่อนจัดส่ง
• ใช้รหัสคูปองพิเศษของผู้อื่นเพื่อสั่งซื้อ

เมื่อเกิดการฟอกเงินที่น่าสงสัยดังกล่าวข้างต้น POECURRENCY มีสิทธิ์ใช้มาตรการต่อไปนี้:

• จำกัดหรือยุติพฤติกรรมการซื้อขาย
• ระงับการชำระเงินของผู้ซื้อชั่วคราว
• ตรวจสอบคำสั่งการทำธุรกรรมที่ผ่านมาและทำการตัดสินที่สมเหตุสมผล
• รายงานต่อเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำแนะนำ
• ร่างเอกสารดำเนินคดีล่วงหน้า
• ขอสงวนสิทธิ์ตีความทุกการกระทำ

POECURRENCY ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงินในท้องถิ่นมาโดยตลอด เพื่อต่อสู้กับการโจรกรรมข้อมูลประจำตัวและการฉ้อโกงทุกรูปแบบ ในเวลาเดียวกัน เราจะใช้วิธีการทางกฎหมายทั้งหมดเพื่อป้องกัน ตรวจสอบ และต่อต้านการฟอกเงิน เพื่อปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ซื้อและ POECURRENCY จากความเสียหาย

นโยบายต่อต้านการฟอกเงิน POECURRENCY จะรับผิดชอบต่อบุคคลหรือกลุ่มใด ๆ ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการฉ้อโกงบนไซต์ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เราจะรายงานข้อมูลทั้งหมดของบุคคลหรือองค์กรทั้งหมดที่สงสัยว่ามีการฟอกเงินต่อหน่วยงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีความสามารถ และให้ความร่วมมืออย่างแข็งขันในทุกขั้นตอนของการสอบสวน เพื่อให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสามารถปราบปรามการกระทำที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วผ่านข้อมูลที่เราให้ไว้ ปกป้องผลประโยชน์ที่มีอยู่ของเราและคืนกำไรที่สูญเสียไป

ในเวลาเดียวกัน POECURRENCY จะรายงานกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกงไปยัง ISP (ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต) ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการภายใต้นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ โดยไม่คำนึงถึงบุคคลหรือองค์กรที่ต้องสงสัยว่ามีการฟอกเงิน เราจะใช้วิธีการทางกฎหมายที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ตามปกติของเรา