ลงชื่อ

ฉันต้องการรับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม การขาย และข้อเสนอส่วนตัว

หรือต่อด้วยโซเชียลเน็ตเวิร์ก

twitch google steam reddit
มีบัญชีอยู่แล้ว?

เข้าสู่ระบบ

หรือต่อด้วยโซเชียลเน็ตเวิร์ก

twitch google steam reddit
ไม่ใช่สมาชิก? สมัครเลย

POECURRENCY นโยบายต่อต้านการฟอกเงิน

นโยบายและขั้นตอนการต่อต้านการฟอกเงินของ POECURRENCY ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้สถาบันการเงินต่อสู้กับการฟอกเงินโดยป้องกันไม่ให้อาชญากรทำธุรกรรมเพื่อปกปิดที่มาของเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย POECURRENCY จะควบคุมและกำหนดให้พนักงานทุกคนของบริษัทห้ามไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรมฟอกเงินทุกรูปแบบ

ในขณะที่ดำเนินธุรกิจ POECURRENCY จะร่วมมืออย่างแข็งขันในการดำเนินการตามนโยบาย AML ของฝ่ายจัดการการเงินในท้องถิ่น ไม่เพียงแต่เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง แต่ยังส่งเสริมความเข้าใจในนโยบายต่อต้านการฟอกเงินในหมู่ผู้ซื้ออย่างแข็งขัน และลดเพิ่มเติมอีก ผลเสียของการฟอกเงินต่อสังคมและอุตสาหกรรม ในเวลาเดียวกัน POECURRENCY จะปฏิบัติตามกฎระเบียบระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ยกระดับการเฝ้าระวังภายนอกและการจัดการภายในอย่างต่อเนื่อง และป้องกันการเกิดการฟอกเงิน

มาตรการป้องกันการฟอกเงินที่มีอยู่

  • POECURRENCY จะทำการตั้งค่าที่สมเหตุสมผลสำหรับราคาของบริการเกมตามสถานการณ์ปัจจุบันของเกมเฉพาะ
  • POECURRENCY จะสร้างมาตรฐานให้กับกระบวนการสั่งซื้อและนโยบายหลังการขายตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดและเงื่อนไขการทำธุรกรรมจริง
  • หากผู้ซื้อทำการสั่งซื้อจำนวนมากในระยะเวลาอันสั้น แต่ขอคืนเงินทั้งหมดทันที เราจะตอบกลับในทันทีเช่นกัน บนสมมติฐานที่ผู้ซื้อปฏิเสธที่จะตอบกลับ เราจะรายงานไปยังหน่วยงานระดับสูงทันทีและยุติการทำธุรกรรมในเวลา
  • POECURRENCY จะตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมในเบื้องหลังเป็นประจำ และใช้ทัศนคติที่ไม่อดทนและการปราบปรามอย่างรุนแรงต่อพฤติกรรมการฟอกเงินที่น่าสงสัยทั้งหมด
  • POECURRENCY ปฏิบัติตามกฎระเบียบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างเต็มที่ เฝ้าติดตามและติดตามธุรกรรมที่น่าสงสัยและการรายงานไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการทำธุรกรรมในขั้นตอนใด ๆ หากเราเชื่อว่าผู้ซื้อมีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญาหรือการฟอกเงิน

ตัวอย่างการฟอกเงินที่น่าสงสัย

จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของ POECURRENCY และแนวทางปฏิบัติในการฟอกเงินที่มีอยู่มากมายทั่วโลก โดยทั่วไปเราเชื่อว่าพฤติกรรมต่อไปนี้ต้องสงสัยว่าเป็นการฟอกเงิน

  • ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลธนาคารอย่างเต็มที่
  • สั่งซื้อผลิตภัณฑ์/บริการจำนวนมากและขอเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารบุคคลที่สามโดยไม่มีเหตุผล
  • ฉ้อโกงใช้บัญชีของคนอื่นเพื่อซื้อขาย
  • ลงทะเบียนบัญชี POECURRENCY หลายบัญชีเพื่อซื้อขายกัน
  • ต้องการธุรกรรมเงินสดอย่างมากแทนการชำระเงินออนไลน์
  • ยืนยันการรับสินค้าก่อนจัดส่ง
  • ใช้รหัสคูปองพิเศษของผู้อื่นเพื่อสั่งซื้อ

เมื่อเกิดการฟอกเงินที่น่าสงสัยดังกล่าวข้างต้น POECURRENCY มีสิทธิ์ใช้มาตรการต่อไปนี้:

  • จำกัดหรือยุติพฤติกรรมการซื้อขาย
  • ระงับการชำระเงินของผู้ซื้อชั่วคราว
  • ตรวจสอบคำสั่งการทำธุรกรรมที่ผ่านมาและทำการตัดสินที่สมเหตุสมผล
  • รายงานต่อเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำแนะนำ
  • ร่างเอกสารดำเนินคดีล่วงหน้า
  • ขอสงวนสิทธิ์ตีความทุกการกระทำ

POECURRENCY ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงินในท้องถิ่นมาโดยตลอด เพื่อต่อสู้กับการโจรกรรมข้อมูลประจำตัวและการฉ้อโกงทุกรูปแบบ ในเวลาเดียวกัน เราจะใช้วิธีการทางกฎหมายทั้งหมดเพื่อป้องกัน ตรวจสอบ และต่อต้านการฟอกเงิน เพื่อปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ซื้อและ POECURRENCY จากความเสียหาย

นโยบายต่อต้านการฟอกเงิน POECURRENCY จะรับผิดชอบต่อบุคคลหรือกลุ่มใด ๆ ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการฉ้อโกงบนไซต์ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เราจะรายงานข้อมูลทั้งหมดของบุคคลหรือองค์กรทั้งหมดที่สงสัยว่ามีการฟอกเงินต่อหน่วยงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีความสามารถ และให้ความร่วมมืออย่างแข็งขันในทุกขั้นตอนของการสอบสวน เพื่อให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสามารถปราบปรามการกระทำที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วผ่านข้อมูลที่เราให้ไว้ ปกป้องผลประโยชน์ที่มีอยู่ของเราและคืนกำไรที่สูญเสียไป

ในเวลาเดียวกัน POECURRENCY จะรายงานกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกงไปยัง ISP (ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต) ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการภายใต้นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ โดยไม่คำนึงถึงบุคคลหรือองค์กรที่ต้องสงสัยว่ามีการฟอกเงิน เราจะใช้วิธีการทางกฎหมายที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ตามปกติของเรา

กำลังเชื่อมต่อกับฝ่ายบริการลูกค้าออนไลน์ โปรดรอสักครู่

.