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POECURRENCY アンチマネーロンダリングポリシー

POECURRENCY のアンチマネー ロンダリング ポリシーと手順は、犯罪者が違法行為に関連する資金の出所を隠すために取引を行うことを防止することで、金融機関がマネー ロンダリングと戦うのを支援するように設計されています。 POECURRENCY はまた、会社のすべての従業員を規制し、あらゆる形態のマネーロンダリング活動への参加を禁止するよう要求します。

POECURRENCY は事業を行う一方で、現地の財務管理部門の AML ポリシーの実施にも積極的に協力し、自社の利益を保護するだけでなく、購入者の間でマネーロンダリング防止ポリシーの理解を積極的に促進し、さらに社会と業界に対するマネーロンダリングの悪影響。同時に、POECURRENCY は、関連する国際規制も遵守し、外部の警戒と内部管理のレベルを継続的に高め、マネー ロンダリングの発生を防止します。

既存のマネーロンダリング対策

  • POECURRENCYは、特定のゲームの現状に応じて、ゲームサービスの価格設定を合理的に設定します。
  • POECURRENCY は、市場のダイナミクスと実際の取引条件に従って、発注プロセスとアフターセールス ポリシーを標準化します。
  • 購入者が短期間に大量の注文をしたにもかかわらず、すべての返金をすぐに要求した場合も、迅速に対応します。購入者が返信を拒否したことを前提として、すぐに上級当局に報告し、時間内に取引を終了します。
  • POECURRENCY はバックグラウンドで取引の詳細を定期的にチェックし、マネー ロンダリングの疑いのあるすべての行為に対してゼロ トレランスの姿勢と厳しい取り締まりを行います。
  • POECURRENCY は、マネーロンダリング防止規制を完全に遵守し、疑わしい取引を監視および追跡し、関連する法執行機関に報告します。購入者が犯罪行為やマネーロンダリングに関与していると思われる場合、当社はいつでも取引を拒否する権利を留保します。

マネーロンダリングの疑い例

POECURRENCY の過去の経験と世界中の多くの既存のマネー ロンダリング慣行に基づいて、以下の行為はマネー ロンダリングの疑いがあると一般的に考えています。

  • 完全な個人情報と銀行情報の提供を拒否する
  • 大量の商品/サービスを注文し、理由もなく第三者の銀行口座への払い戻しを要求する
  • 他人の口座を不正に利用して取引する
  • 複数の POECURRENCY アカウントを登録して相互に取引する
  • オンライン決済ではなく、現金取引を強く求める
  • 配達前の受領確認
  • 他人の専用クーポンコードを使って注文する

上記の疑わしいマネーロンダリングが発生した場合、POECURRENCYは次の措置を取る権利を有します。

  • 取引行為を制限または終了する
  • 買い手の支払いを一時的に凍結する
  • 過去の取引注文を確認し、合理的な判断を下す
  • 当局に報告し、指示に従ってください
  • 事前に訴訟書類を作成する
  • すべての行動を解釈する権利を留保します

POECURRENCY は、あらゆる形態の身元情報の盗難や詐欺に対抗するために、現地のマネーロンダリング防止規制を常に遵守してきました。同時に、購入者と POECURRENCY の相互利益を損害から保護するために、すべての法的手段を使用して、マネー ロンダリングを防止、調査、および阻止します。

POECURRENCY マネーロンダリング防止ポリシーは、法律で許可されている最大限の範囲で、サイトで不正行為に関与している個人またはグループに責任を負わせます。当社は、マネーロンダリングの疑いのあるすべての個人または組織のすべての情報を管轄のマネーロンダリング防止機関に報告し、調査のあらゆる段階に積極的に協力して、法執行機関が当社が提供する情報を通じて関連する違法行為を迅速に取り締まることができるようにします。 、既存の利益を保護し、失われた利益を取り戻します。

同時に、POECURRENCY は、関連する ISP (インターネット サービス プロバイダー) に詐欺行為を報告し、その利用規定に基づいて対処します。マネーロンダリングの疑いのある個人または組織に関係なく、私たちは利用可能なすべての法的手段を使用して、通常の利益を保護します。

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