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PoECURRENCY 자금세탁방지 정책

POECURRENCY의 자금 세탁 방지 정책 및 절차는 범죄가 불법 활동과 관련된 자금 출처를 숨기기 위해 거래를 수행하는 것을 방지함으로써 금융 기관이 자금 세탁을 방지할 수 있도록 돕기 위해 고안되었습니다. POECURRENCY는 또한 회사의 모든 직원이 모든 형태의 자금 세탁 활동에 참여하는 것을 금지하도록 규제하고 요구할 것입니다.

POECURRENCY는 사업을 수행하는 동안 지역 재정 관리 부서의 AML 정책 시행에 적극적으로 협력하여 자신의 이익을 보호할 뿐만 아니라 구매자 간의 자금 세탁 방지 정책에 대한 이해를 적극적으로 촉진하고 사회와 산업에 대한 자금 세탁의 나쁜 영향. 동시에 POECURRENCY는 관련 국제 규정을 준수하고 외부 경계 및 내부 관리 수준을 지속적으로 높이고 자금 세탁의 발생을 방지합니다.

기존 자금세탁방지 대책

  • POECURRENCY는 특정 게임의 현황에 따라 게임 서비스의 가격을 합리적으로 책정합니다.
  • POECURRENCY는 시장 역학 및 실제 거래 조건에 따라 주문 절차 및 판매 후 정책을 표준화할 것입니다.
  • 구매자가 단기간에 대량의 주문을 하였지만, 즉시 모든 환불을 요청하시면 저희도 신속하게 답변해 드리겠습니다. 구매자가 회신을 거부한다는 전제 하에, 우리는 즉시 상위 기관에 보고하고 적시에 거래를 종료할 것입니다.
  • POECURRENCY는 백그라운드에서 거래 내역을 정기적으로 확인하고 모든 의심되는 자금 세탁 행위에 대해 무관용 태도와 가혹한 단속을 취할 것입니다.
  • POECURRENCY는 자금 세탁 방지 규정을 완전히 준수하고 의심스러운 거래를 모니터링 및 추적하며 관련 법 집행 기관에 보고합니다. 구매자가 범죄 활동 또는 자금 세탁과 관련이 있다고 판단되는 경우 당사는 어떤 단계에서든 거래를 거부할 권리가 있습니다.

의심되는 자금 세탁의 예

POECURRENCY의 과거 경험과 전 세계의 많은 기존 자금 세탁 관행을 바탕으로 우리는 일반적으로 다음과 같은 행동이 자금 세탁이 의심되는 것으로 믿습니다.

  • 전체 개인 및 은행 정보 제공 거부
  • 이유 없이 대량의 상품/서비스를 주문하여 제3자 은행계좌로 환불을 요청하는 행위
  • 타인의 계좌를 부정하게 사용하여 거래하는 행위
  • 여러 POECURRENCY 계정을 등록하여 서로 거래하세요.
  • 온라인 결제 대신 현금거래 강력 요구
  • 우리가 배달하기 전에 확인된 영수증
  • 다른 사람의 전용 쿠폰 코드를 사용하여 주문하십시오.

위에서 언급한 자금세탁이 의심되는 경우 POECURRENCY는 다음과 같은 조치를 취할 권리가 있습니다.

  • 거래 행위 제한 또는 종료
  • 구매자의 지불을 일시적으로 동결
  • 과거 거래 주문 확인 및 합리적인 판단
  • 당국에 보고하고 지시에 따릅니다.
  • 소송 서류를 미리 작성
  • 모든 작업을 해석할 권리를 보유합니다.

POECURRENCY는 모든 형태의 신원 도용 및 사기를 방지하기 위해 현지 자금 세탁 방지 규정을 항상 준수해 왔습니다. 동시에 우리는 또한 구매자와 POECURRENCY의 상호 이익을 손상으로부터 보호하기 위해 자금 세탁을 방지, 조사 및 대응하기 위해 모든 법적 수단을 사용할 것입니다.

PoECURRENCY 자금 세탁 방지 정책은 법이 허용하는 최대 범위 내에서 사이트에서 사기 행위에 연루된 개인 또는 그룹에 대해 강력하게 책임을 물을 것입니다. 우리는 자금세탁이 의심되는 모든 개인 또는 단체의 모든 정보를 관할 자금세탁방지기관에 신고하고, 수사의 모든 단계에 적극 협조하여 수사기관이 우리가 제공한 정보를 통해 관련 불법행위를 신속하게 단속할 수 있도록 하겠습니다. , 우리의 기존 이익을 보호하고 손실된 이익을 돌려줍니다.

동시에 POECURRENCY는 사용 제한 정책에 따라 관련 ISP(인터넷 서비스 제공업체)에 사기 행위를 보고합니다. 자금 세탁이 의심되는 사람이나 조직에 관계없이 우리는 정상적인 이익을 보호하기 위해 가능한 모든 법적 수단을 사용할 것입니다.

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