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POECURRENCY Política de Combate à Lavagem de Dinheiro

As políticas e procedimentos de combate à lavagem de dinheiro da POECURRENCY são projetados para ajudar as instituições financeiras a combater a lavagem de dinheiro, impedindo que criminosos realizem transações para ocultar a origem de fundos associados a atividades ilícitas. A POECURRENCY também regulará e exigirá que todos os funcionários da empresa proíbam a participação em qualquer forma de atividades de lavagem de dinheiro.

Ao realizar negócios, a POECURRENCY também cooperará ativamente com a implementação da política AML do departamento de gestão financeira local, não apenas para proteger seus próprios interesses, mas também para promover ativamente o entendimento das políticas de combate à lavagem de dinheiro entre os compradores e reduzir ainda mais o mau efeito da lavagem de dinheiro na sociedade e na indústria. Ao mesmo tempo, a POECURRENCY também cumprirá os regulamentos internacionais relevantes, melhorará continuamente o nível de vigilância externa e gestão interna e impedirá a ocorrência de lavagem de dinheiro.

Medidas existentes de combate à lavagem de dinheiro

  • A POECURRENCY fará configurações razoáveis para os preços dos serviços de jogos de acordo com a situação atual de jogos específicos.
  • A POECURRENCY padronizará o processo de colocação de pedidos e a política de pós-venda de acordo com a dinâmica do mercado e as condições reais da transação.
  • Se um comprador fizer um grande número de pedidos em um curto período de tempo, mas solicitar todos os reembolsos imediatamente, também responderemos prontamente. Com base na premissa de que o comprador se recusou a responder, informaremos imediatamente às autoridades superiores e encerraremos a transação a tempo.
  • A POECURRENCY verificará regularmente os detalhes da transação em segundo plano e adotará uma atitude de tolerância zero e repressão severa a todos os comportamentos suspeitos de lavagem de dinheiro.
  • A POECURRENCY cumpre integralmente os regulamentos antilavagem de dinheiro, monitorando e rastreando quaisquer transações suspeitas e relatando às agências de aplicação da lei relevantes. Reservamo-nos o direito de recusar uma transação em qualquer estágio se acreditarmos que um comprador tem alguma conexão com atividades criminosas ou lavagem de dinheiro.

Exemplos de Suspeita de Lavagem de Dinheiro

Com base na experiência anterior da POECURRENCY e em muitas práticas de lavagem de dinheiro existentes em todo o mundo, geralmente acreditamos que os seguintes comportamentos são suspeitos de lavagem de dinheiro.

  • Recusar-se a fornecer informações pessoais e bancárias completas
  • Encomendar uma grande quantidade de produtos/serviços e solicitar um reembolso para uma conta bancária de terceiros sem motivo
  • Usar de forma fraudulenta a conta de outra pessoa para negociar
  • Registre várias contas POECURRENCY para negociar entre si
  • Exija fortemente transações em dinheiro em vez de pagamentos online
  • Recebimento confirmado antes de entregarmos
  • Use o código de cupom exclusivo de outra pessoa para fazer pedidos

Quando ocorrer a suspeita de lavagem de dinheiro acima mencionada, a POECURRENCY tem o direito de tomar as seguintes medidas:

  • Restringir ou encerrar seu comportamento de negociação
  • Congelar temporariamente o pagamento do comprador
  • Verifique os pedidos de transações anteriores e faça julgamentos razoáveis
  • Denuncie às autoridades e siga as instruções
  • Elaborar documentos de litígio com antecedência
  • Reserva-se o direito de interpretar todas as ações

POECURRENCY sempre cumpriu com os regulamentos locais de combate à lavagem de dinheiro para combater todas as formas de roubo de identidade e fraude. Ao mesmo tempo, também usaremos todos os meios legais para prevenir, investigar e combater a lavagem de dinheiro, de modo a proteger os interesses mútuos do comprador e da POECURRENCY contra danos.

POECURRENCY A Política de Combate à Lavagem de Dinheiro responsabilizará vigorosamente qualquer pessoa ou grupo envolvido em atividade fraudulenta no site na extensão máxima permitida por lei. Relataremos todas as informações de todos os indivíduos ou organizações suspeitos de lavagem de dinheiro à agência de combate à lavagem de dinheiro competente e cooperaremos ativamente com todas as etapas da investigação para que as agências de aplicação da lei possam reprimir rapidamente atos ilegais relevantes por meio das informações que fornecemos , proteger nossos interesses existentes e devolver nossos lucros perdidos.

Ao mesmo tempo, a POECURRENCY também relatará atividades fraudulentas ao ISP (Provedor de Serviços de Internet) relevante para ação de acordo com sua Política de Uso Aceitável. Independentemente da pessoa ou organização suspeita de lavagem de dinheiro, usaremos todos os meios legais disponíveis para salvaguardar nossos interesses normais.

Conectando-se ao atendimento ao cliente on-line, aguarde

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