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Política contra el lavado de dinero de POECURRENCY

Las políticas y los procedimientos contra el lavado de dinero de POECURRENCY están diseñados para ayudar a las instituciones financieras a combatir el lavado de dinero evitando que los delincuentes realicen transacciones para ocultar el origen de los fondos asociados con actividades ilícitas. POECURRENCY también regulará y requerirá que todos los empleados de la empresa prohíban participar en cualquier forma de actividades de lavado de dinero.

Mientras realiza negocios, POECURRENCY también cooperará activamente con la implementación de la política ALD del departamento de administración financiera local, no solo para proteger sus propios intereses, sino también para promover activamente la comprensión de las políticas contra el lavado de dinero entre los compradores y reducir aún más el efecto negativo del lavado de dinero en la sociedad y la industria. Al mismo tiempo, POECURRENCY también cumplirá con las regulaciones internacionales relevantes, mejorará continuamente el nivel de vigilancia externa y la gestión interna, y evitará el lavado de dinero.

Medidas existentes contra el lavado de dinero

  • POECURRENCY establecerá ajustes razonables para el precio de los servicios de juegos de acuerdo con la situación actual de juegos específicos.
  • POECURRENCY estandarizará el proceso de colocación de pedidos y la política posventa de acuerdo con la dinámica del mercado y las condiciones reales de la transacción.
  • Si un comprador realiza una gran cantidad de pedidos en un corto período de tiempo, pero solicita todos los reembolsos de inmediato, también responderemos de inmediato. Bajo la premisa de que el comprador se ha negado a responder, informaremos de inmediato a las autoridades superiores y finalizaremos la transacción a tiempo.
  • POECURRENCY verificará regularmente los detalles de la transacción en segundo plano y adoptará una actitud de tolerancia cero y tomará medidas severas contra todos los comportamientos sospechosos de lavado de dinero.
  • POECURRENCY cumple totalmente con las regulaciones contra el lavado de dinero, monitorea y rastrea cualquier transacción sospechosa e informa a las agencias policiales relevantes. Nos reservamos el derecho de rechazar una transacción en cualquier etapa si creemos que un comprador tiene alguna conexión con actividades delictivas o lavado de dinero.

Ejemplos de sospecha de lavado de dinero

Con base en la experiencia pasada de POECURRENCY y muchas prácticas de lavado de dinero existentes en todo el mundo, generalmente creemos que los siguientes comportamientos son sospechosos de lavado de dinero.

  • Negarse a proporcionar información personal y bancaria completa
  • Pedir una gran cantidad de productos/servicios y solicitar un reembolso a una cuenta bancaria de un tercero sin motivo
  • Usar de manera fraudulenta la cuenta de otra persona para operar
  • Registre varias cuentas POECURRENCY para comerciar entre sí
  • Demande fuertemente transacciones en efectivo en lugar de pagos en línea
  • Recepción confirmada antes de que hayamos entregado
  • Usar el código de cupón exclusivo de otra persona para realizar pedidos

Cuando ocurre la sospecha de lavado de dinero antes mencionada, POECURRENCY tiene derecho a tomar las siguientes medidas:

  • Restringir o terminar su comportamiento comercial
  • Congelar temporalmente el pago del comprador
  • Verifique las órdenes de transacciones anteriores y haga juicios razonables
  • Informar a las autoridades y seguir las instrucciones
  • Redactar documentos de litigio por adelantado
  • se reserva el derecho de interpretar todas las acciones

POECURRENCY siempre ha cumplido con las regulaciones locales contra el lavado de dinero para combatir todas las formas de robo de identidad y fraude. Al mismo tiempo, también utilizaremos todos los medios legales para prevenir, investigar y contrarrestar el lavado de dinero, a fin de proteger los intereses mutuos del comprador y POECURRENCY contra daños.

La Política contra el lavado de dinero de POECURRENCY responsabilizará enérgicamente a cualquier persona o grupo que participe en actividades fraudulentas en el sitio en la mayor medida permitida por la ley. Reportaremos toda la información de todas las personas u organizaciones sospechosas de lavado de dinero a la agencia antilavado de dinero competente y cooperaremos activamente con cada paso de la investigación para que las agencias de aplicación de la ley puedan tomar medidas enérgicas rápidamente contra actos ilegales relevantes a través de la información que proporcionamos. , proteger nuestros intereses existentes y devolver nuestras ganancias perdidas.

Al mismo tiempo, POECURRENCY también informará la actividad fraudulenta al ISP (Proveedor de servicios de Internet) correspondiente para que tome medidas conforme a su Política de uso aceptable. Independientemente de la persona u organización sospechosa de lavado de dinero, utilizaremos todos los medios legales disponibles para salvaguardar nuestros intereses normales.

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